דרושים Compliance Aml / Kyc Intermediate Analyst - C11 ב-Citi Group ב-ארהב
מצאו את ההתאמה המושלמת עבורכם עם אקספוינט! חפשו הזדמנויות עבודה בתור Compliance Aml / Kyc Intermediate Analyst - C11 ב-United States והצטרפו לרשת החברות המובילות בתעשיית ההייטק, כמו Citi Group. הירשמו עכשיו ומצאו את עבודת החלומות שלך עם אקספוינט!
חברה (1)
אופי המשרה
קטגוריות תפקיד
שם תפקיד (1)
United States
אזור
עיר
נמצאו 1,832 משרות
22.09.2024
CG
Citi Group Compliance AML / KYC Intermediate Analyst - C11 United States, Indiana
Enhance and implement of best -in-class AML Compliance policies and practices. Complete KYC reviews on KYC Records submitted to Ireland AML via CitiKYC. Complete and manage the KYC Offline approval...
Partner with internal units to ensure adequate due diligence process is carried out for customer accounts and documentation reviews. Verify and confirm banker ownership of KYC Records to ensure continuous...
Partner with internal units to ensure adequate due diligence process is carried out for customer accounts and documentation reviews. Verify and confirm banker ownership of KYC Records to ensure continuous...
Assist with AML Review/investigations of account activity. Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation. Assist with disposing cases according to agreed upon...
Delivers nationally developed curricula in a consistent manner applying principles of adult learning theory. Manages the learning environment to ensure desired outcomes are achieved including the transfer of learning. Displays...
Manage relationships with key stakeholders across the organization, including the day-to-day execution activities and meetings. Examines and evaluates project status, including detecting potential risks and issues that need escalation or...
Complete Level 1 reviews of the PTR Report, which includes reviewing the activity, identifying Red Flags, Validating Negative Media, and describing the findings. Obtain and analyze transactions and transaction patterns...
Enhance and implement of best -in-class AML Compliance policies and practices. Complete KYC reviews on KYC Records submitted to Ireland AML via CitiKYC. Complete and manage the KYC Offline approval...
בואו למצוא את עבודת החלומות שלכם בהייטק עם אקספוינט. באמצעות הפלטפורמה שלנו תוכל לחפש בקלות הזדמנויות Compliance Aml / Kyc Intermediate Analyst - C11 בחברת Citi Group ב-United States. בין אם אתם מחפשים אתגר חדש ובין אם אתם רוצים לעבוד עם ארגון ספציפי בתפקיד מסוים, Expoint מקלה על מציאת התאמת העבודה המושלמת עבורכם. התחברו לחברות מובילות באזור שלכם עוד היום וקדמו את קריירת ההייטק שלכם! הירשמו היום ועשו את הצעד הבא במסע הקריירה שלכם בעזרת אקספוינט.