דרושים Global Aml Kyc Foreign Corresponding Bank ב-Citi Group ב-United States, Tampa
מצאו את ההתאמה המושלמת עבורכם עם אקספוינט! חפשו הזדמנויות עבודה בתור Global Aml Kyc Foreign Corresponding Bank ב-United States, Tampa והצטרפו לרשת החברות המובילות בתעשיית ההייטק, כמו Citi Group. הירשמו עכשיו ומצאו את עבודת החלומות שלך עם אקספוינט!
חברה (1)
אופי המשרה
קטגוריות תפקיד
שם תפקיד (1)
United States
אזור
Tampa
נמצאו 71 משרות
30.07.2024
CG
Citi Group Global AML KYC Foreign Corresponding Bank United States, Florida, Tampa
Performing/reviewing enhanced due diligence results for Citi’s Foreign Correspondent Banking and Payment Intermediary clients. Performing searches (when necessary), reviewing customer and account information and analyzing compiled data to determine if...
Designs/analyzes reports to satisfy management requirements. Deals with complex and variable issues with substantial potential impact. Identify problems and develop innovative solutions. Influences strategic functional decisions through advice, counsel or...
Complete Level 1 reviews of the PTR Report, which includes reviewing the activity, identifying Red Flags, Validating Negative Media, and describing the findings. Obtain and analyze transactions and transaction patterns...
Complete Level 1 reviews of the PTR Report, which includes reviewing the activity, identifying Red Flags, Validating Negative Media, and describing the findings. Obtain and analyze transactions and transaction patterns...
Manage audit/review activities for AML Global Functions and cross-functional reviews with Compliance Assurance, Internal Audit, and Stakeholders. Support Audit/Review deliverables. Provide credible challenge to responses and artifacts. Lead discussion with...
Assist with AML reviews and investigations of account activity to completion. Conduct research using various internal and external databases. Document and report the review and investigation findings and prepare case...
Assist with AML reviews and investigations. Conduct research using various internal and external databases. Document and report the review and investigation findings and prepare case files with the required supporting...
Performing/reviewing enhanced due diligence results for Citi’s Foreign Correspondent Banking and Payment Intermediary clients. Performing searches (when necessary), reviewing customer and account information and analyzing compiled data to determine if...
בואו למצוא את עבודת החלומות שלכם בהייטק עם אקספוינט. באמצעות הפלטפורמה שלנו תוכל לחפש בקלות הזדמנויות Global Aml Kyc Foreign Corresponding Bank בחברת Citi Group ב-United States, Tampa. בין אם אתם מחפשים אתגר חדש ובין אם אתם רוצים לעבוד עם ארגון ספציפי בתפקיד מסוים, Expoint מקלה על מציאת התאמת העבודה המושלמת עבורכם. התחברו לחברות מובילות באזור שלכם עוד היום וקדמו את קריירת ההייטק שלכם! הירשמו היום ועשו את הצעד הבא במסע הקריירה שלכם בעזרת אקספוינט.