מציאת משרת הייטק בחברות הטובות ביותר מעולם לא הייתה קלה יותר
דרושים Giu - Compliance Aml Intel Officer- Vp Tampa ב-Citi Group ב-United States, Tampa
מצאו את ההתאמה המושלמת עבורכם עם אקספוינט! חפשו הזדמנויות עבודה בתור Giu - Compliance Aml Intel Officer- Vp Tampa ב-United States, Tampa והצטרפו לרשת החברות המובילות בתעשיית ההייטק, כמו Citi Group. הירשמו עכשיו ומצאו את עבודת החלומות שלך עם אקספוינט!
חברה (1)
אופי המשרה
קטגוריות תפקיד
שם תפקיד (1)
United States
אזור
Tampa
נמצאו 475 משרות
26.06.2024
CG
Citi Group GIU - Compliance AML Intel Officer- VP Tampa United States, Florida, Tampa
Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases. Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines. Document and report the review/investigation...
Responsible for conducting team level up to business level root-cause analysis on the results of reviews performed by investigative analysts in order to recommend remedial training or other appropriate follow-up...
Assist with AML Review/investigations of account activity. Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation. Assist with disposing cases according to agreed upon...
Assist with AML Review/investigations of account activity. Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation. Assist with disposing cases according to agreed upon...
Assist with AML reviews and investigations. Conduct research using various internal and external databases. Document and report the review and investigation findings and prepare case files with the required supporting...
Enhance and implement of best -in-class AML Compliance policies and practices. Provide expert advice on AML Compliance policies to the AML/Financial Crime Support teams and the business. Perform AML Compliance...
Developing, implementing, and executing compliance testing, continuous assurance, and reporting programs within an assigned region in accordance with the Compliance Testing (CT) Plan. Participating in the planning, executing, and reporting...
Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases. Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines. Document and report the review/investigation...
בואו למצוא את עבודת החלומות שלכם בהייטק עם אקספוינט. באמצעות הפלטפורמה שלנו תוכל לחפש בקלות הזדמנויות Giu - Compliance Aml Intel Officer- Vp Tampa בחברת Citi Group ב-United States, Tampa. בין אם אתם מחפשים אתגר חדש ובין אם אתם רוצים לעבוד עם ארגון ספציפי בתפקיד מסוים, Expoint מקלה על מציאת התאמת העבודה המושלמת עבורכם. התחברו לחברות מובילות באזור שלכם עוד היום וקדמו את קריירת ההייטק שלכם! הירשמו היום ועשו את הצעד הבא במסע הקריירה שלכם בעזרת אקספוינט.