דרושים Bilingual Compliance Aml Execution Analyst Hybrid ב-Citi Group ב-United States, Tampa
מצאו את ההתאמה המושלמת עבורכם עם אקספוינט! חפשו הזדמנויות עבודה בתור Bilingual Compliance Aml Execution Analyst Hybrid ב-United States, Tampa והצטרפו לרשת החברות המובילות בתעשיית ההייטק, כמו Citi Group. הירשמו עכשיו ומצאו את עבודת החלומות שלך עם אקספוינט!
חברה (1)
אופי המשרה
קטגוריות תפקיד
שם תפקיד (1)
United States
אזור
Tampa
נמצאו 586 משרות
08.09.2024
CG
Citi Group Bilingual Compliance AML Execution Analyst HYBRID United States, Florida, Tampa
Assist with AML reviews and investigations of account activity to completion. Conduct research using various internal and external databases. Document and report the review and investigation findings and prepare case...
Review FCB / PI KYC Profiles from a quality perspective to ensure it meets Global KYC Policies, Standards and Procedures. This may include comparing documentation with the source system for...
Assist with AML Review/investigations of account activity. Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation. Assist with disposing cases according to agreed upon...
Enhance and implement of best -in-class AML Compliance policies and practices. Provide expert advice on AML Compliance policies to the AML/Financial Crime Support teams and the business. Perform AML Compliance...
Assist with AML Review/investigations of account activity. Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation. Assist with disposing cases according to agreed upon...
Complete Level 1 reviews of the PTR Report, which includes reviewing the activity, identifying Red Flags, Validating Negative Media, and describing the findings. Obtain and analyze transactions and transaction patterns...
:Review of the FCB & PIs AML Program controls and identification of any concerns or weaknesses that may expose Citi to an unacceptable level of AML risk Finalize/Review Periodic Transaction...
Assist with AML reviews and investigations of account activity to completion. Conduct research using various internal and external databases. Document and report the review and investigation findings and prepare case...
בואו למצוא את עבודת החלומות שלכם בהייטק עם אקספוינט. באמצעות הפלטפורמה שלנו תוכל לחפש בקלות הזדמנויות Bilingual Compliance Aml Execution Analyst Hybrid בחברת Citi Group ב-United States, Tampa. בין אם אתם מחפשים אתגר חדש ובין אם אתם רוצים לעבוד עם ארגון ספציפי בתפקיד מסוים, Expoint מקלה על מציאת התאמת העבודה המושלמת עבורכם. התחברו לחברות מובילות באזור שלכם עוד היום וקדמו את קריירת ההייטק שלכם! הירשמו היום ועשו את הצעד הבא במסע הקריירה שלכם בעזרת אקספוינט.