המקום בו המומחים והחברות הטובות ביותר נפגשים
דרושים Compliance Aml Execution Analyst ב-Citi Group ב-Poland, Warsaw
מצאו את ההתאמה המושלמת עבורכם עם אקספוינט! חפשו הזדמנויות עבודה בתור Compliance Aml Execution Analyst ב-Poland, Warsaw והצטרפו לרשת החברות המובילות בתעשיית ההייטק, כמו Citi Group. הירשמו עכשיו ומצאו את עבודת החלומות שלך עם אקספוינט!
חברה (1)
אופי המשרה
קטגוריות תפקיד
שם תפקיד (1)
Poland
Warsaw
נמצאו 220 משרות
24.07.2024
CG
Citi Group Compliance AML Execution Analyst Poland, Masovian Voivodeship, Warsaw
תיאור:פרטי המשרה המלאים
Collect and verify customer identification documents to ensure they meet regulatory standards. Evaluate and categorize Payment Intermediaries/MSB customers based on risk factors, including their business activities, financial status, and geographical...
משרות נוספות שיכולות לעניין אותך
16.09.2024
CG
Citi Group Compliance AML Lead Analyst Poland, Masovian Voivodeship, Warsaw
תיאור:פרטי המשרה המלאים
Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases. Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines. Document and report the review/investigation...
29.08.2024
CG
Citi Group Compliance AML Senior Analyst Poland, Masovian Voivodeship, Warsaw
תיאור:פרטי המשרה המלאים
Independently conduct complex research and investigations utilizing internal and external data; analyze researchresults and conduct complex data analysis. Analyze and proactively identify risks and new AML concerns. Review recent news,...
01.09.2024
CG
Citi Group Compliance AML Core Senior Analyst Poland, Masovian Voivodeship, Warsaw
תיאור:פרטי המשרה המלאים
Assess and manage AML risks in business decisions, ensuring compliance with laws, regulations, and ethical standards. Build and maintain relationships with key stakeholders across Business, Technology, and Operations to effectively...
09.08.2024
CG
Citi Group Compliance AML Analyst Poland, Masovian Voivodeship, Warsaw
תיאור:פרטי המשרה המלאים
Enhance and implement best-in-class AML (Anti-Money Laundering) Compliance policies and practices. Provide expert advice on AML Compliance policies to the AML/Financial Crime Support teams and the business. Perform AML Compliance...
29.08.2024
CG
Citi Group Compliance Sanctions Senior Analyst Poland, Masovian Voivodeship, Warsaw
תיאור:פרטי המשרה המלאים
Investigating escalations pertaining to EU, UK and OFAC sanctions matches across multiple banking products. Analyzing comparative data, preparing and presenting regional and global reports related to sanctions risk assessments, and...
09.08.2024
CG
Citi Group Compliance AML Senior Analyst Poland, Masovian Voivodeship, Warsaw
תיאור:פרטי המשרה המלאים
Identify, vet and address potential risks or escalated issues with the assistance of functional partners and key stakeholders. Utilize information from regulatory changes, new regulations, and internal policy changes to...
תיאור:פרטי המשרה המלאים
Collect and verify customer identification documents to ensure they meet regulatory standards. Evaluate and categorize Payment Intermediaries/MSB customers based on risk factors, including their business activities, financial status, and geographical...
משרות נוספות שיכולות לעניין אותך
בואו למצוא את עבודת החלומות שלכם בהייטק עם אקספוינט. באמצעות הפלטפורמה שלנו תוכל לחפש בקלות הזדמנויות Compliance Aml Execution Analyst בחברת Citi Group ב-Poland, Warsaw. בין אם אתם מחפשים אתגר חדש ובין אם אתם רוצים לעבוד עם ארגון ספציפי בתפקיד מסוים, Expoint מקלה על מציאת התאמת העבודה המושלמת עבורכם. התחברו לחברות מובילות באזור שלכם עוד היום וקדמו את קריירת ההייטק שלכם! הירשמו היום ועשו את הצעד הבא במסע הקריירה שלכם בעזרת אקספוינט.