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Brazil
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נמצאו 179 משרות
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EY
EY Consultor/a Sênior de Riscos Financeiros - São Paulo Brazil, Minas Gerais
Revisão de Framework de PLDFTP ou Fraudes,. Onboarding e Monitoramento de transações;. Atuação junto as atividades KYC (Conheça seu cliente);. Avaliações de risco para identificar clientes potencialmente perigosos, realizando verificações...
Atuação em projetos de Compliance Regulatório em instituições financeiras;. Análise de normativos e ações de aderência;. Atuação junto as atividades de demandas regulatórias;. Apoio nas tratativas e respostas às demandas...
Processo de Compra e Transferência de Combustível em diferentes modais;. Medição de Tanques, suas características e conversões;. Carga e Descarga de Veículos com cálculo de ganhos e perdas;. Controle de...
Reconhecer possíveis questões de auditoria ou relacionamentos incomuns a partir de uma análise básica das demonstrações financeiras e comunicá-las à equipe. Documentar de forma clara e precisa a execução de...
Realizar pesquisas necessárias em plataformas já definidas, buscar propostas de projetos existentes, consulta em sites (CVM, Bacen, Susep, Previc, etc);. Verificar documentações públicas sobre o cliente tais como: DF, organograma,...
Realizar pesquisas necessárias em plataformas já definidas;. Suporte no preenchimento do questionário interno voltado a aceitação de clientes e projetos;. Analisar restrições seguindo o check list pré-estabelecido;. Manter o controle...
Executar diversos processos internos para garantir que a EY e seus profissionais estejam em conformidade com as regras e regulamentos de independência impostos por órgãos reguladores externos (por exemplo, SEC,...
Revisão de Framework de PLDFTP ou Fraudes,. Onboarding e Monitoramento de transações;. Atuação junto as atividades KYC (Conheça seu cliente);. Avaliações de risco para identificar clientes potencialmente perigosos, realizando verificações...
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