דרושים Compliance Aml Execution Analyst - Post Investigation ב-Citi Group ב-United Kingdom, Belfast
מצאו את ההתאמה המושלמת עבורכם עם אקספוינט! חפשו הזדמנויות עבודה בתור Compliance Aml Execution Analyst - Post Investigation ב-United Kingdom, Belfast והצטרפו לרשת החברות המובילות בתעשיית ההייטק, כמו Citi Group. הירשמו עכשיו ומצאו את עבודת החלומות שלך עם אקספוינט!
חברה (1)
אופי המשרה
קטגוריות תפקיד
שם תפקיד (1)
United Kingdom
Belfast
נמצאו 175 משרות
12.07.2024
CG
Citi Group Compliance AML Execution Analyst - Post Investigation United Kingdom, Northern Ireland, Belfast
Create account closure case, document recommendation, liaise with Business and track to completion. Review Suspicious Activity Reports (SARs) for accuracy before submission to NCA. Log SAR details on the Global...
Conduct independent research and analyze data on potentially suspicious and/or high risk client cases using financial statements and documents. Utilize pertinent information to write clear and concise summaries on the...
Review of the FCB & PIs AML Program controls and identification of any concerns or weaknesses that may expose Citi to an unacceptable level of AML risk Finalize/Review Periodic Transaction...
Coordinate the project finance and metrics tracking processes across Markets Program Execution & Transformation globally. Monthly tracking of external resource time / run-rates and reconciliation with external vendors prior to...
Work closely with Global Metrics team and subject matter experts across Citi's AML functions to understand, measure and report AML metrics at the cluster level. Validate the assumptions of the...
Participating in the design, development, delivery and maintenance of best-in-class Compliance, programs, policies and practices for ICRM. Analyzing comparative data and preparing regional and global reports related to compliance risk...
Assisting in the design, development, delivery and maintenance of best-in-class Compliance, programs, policies and practices for ICRM. Providing guidance on rules and regulations relating to function/business/product operational issues, as well...
Create account closure case, document recommendation, liaise with Business and track to completion. Review Suspicious Activity Reports (SARs) for accuracy before submission to NCA. Log SAR details on the Global...
בואו למצוא את עבודת החלומות שלכם בהייטק עם אקספוינט. באמצעות הפלטפורמה שלנו תוכל לחפש בקלות הזדמנויות Compliance Aml Execution Analyst - Post Investigation בחברת Citi Group ב-United Kingdom, Belfast. בין אם אתם מחפשים אתגר חדש ובין אם אתם רוצים לעבוד עם ארגון ספציפי בתפקיד מסוים, Expoint מקלה על מציאת התאמת העבודה המושלמת עבורכם. התחברו לחברות מובילות באזור שלכם עוד היום וקדמו את קריירת ההייטק שלכם! הירשמו היום ועשו את הצעד הבא במסע הקריירה שלכם בעזרת אקספוינט.