דרושים Cmpl Assurance Officer - Aml ב-Citi Group ב-Mexico, Mexico City
מצאו את ההתאמה המושלמת עבורכם עם אקספוינט! חפשו הזדמנויות עבודה בתור Cmpl Assurance Officer - Aml ב-Mexico, Mexico City והצטרפו לרשת החברות המובילות בתעשיית ההייטק, כמו Citi Group. הירשמו עכשיו ומצאו את עבודת החלומות שלך עם אקספוינט!
חברה (1)
אופי המשרה
קטגוריות תפקיד
שם תפקיד (1)
Mexico
Mexico City
נמצאו 82 משרות
12.08.2024
CG
Citi Group Cmpl Assurance Officer - AML Mexico, Mexico City
Developing, implementing, and executing compliance testing, continuous assurance, and reporting programs within an assigned region in accordance with the Compliance Testing (CT) Plan. Participating in the planning, executing, and reporting...
Developing, implementing, and executing compliance testing, continuous assurance, and reporting programs within an assigned region in accordance with the Compliance Testing (CT) Plan. Participating in the planning, executing, and reporting...
Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases. Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines. Document and report the review/investigation...
Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases. Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines. Document and report the review/investigation...
Conduct client profile reviews for customer accounts. Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards. Update KYC forms and client profiles according to policy requirements....
Conduct independent research and analyze data on potentially suspicious and/or high risk client cases using financial statements and documents. Utilize pertinent information to write clear and concise summaries on the...
Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases. Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines. Document and report the review/investigation...
Developing, implementing, and executing compliance testing, continuous assurance, and reporting programs within an assigned region in accordance with the Compliance Testing (CT) Plan. Participating in the planning, executing, and reporting...
בואו למצוא את עבודת החלומות שלכם בהייטק עם אקספוינט. באמצעות הפלטפורמה שלנו תוכל לחפש בקלות הזדמנויות Cmpl Assurance Officer - Aml בחברת Citi Group ב-Mexico, Mexico City. בין אם אתם מחפשים אתגר חדש ובין אם אתם רוצים לעבוד עם ארגון ספציפי בתפקיד מסוים, Expoint מקלה על מציאת התאמת העבודה המושלמת עבורכם. התחברו לחברות מובילות באזור שלכם עוד היום וקדמו את קריירת ההייטק שלכם! הירשמו היום ועשו את הצעד הבא במסע הקריירה שלכם בעזרת אקספוינט.